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Corsi: Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e Antiusura

A CHI SI RIVOLGE
I destinatari degli obblighi adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto.
I soggetti destinatari sono:
• gli Intermediari Finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria;
• i Professionisti;
• gli «Altri soggetti» elencati nell’art. 14 del D. Lgs. 231/07.

OBIETTIVI
Fornire al discente le conoscenze inerenti le disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e l’Antiusura.

Docente: Giuseppe Ranieri

CONTENUTI ANTIRICICLAGGIO:
• Definizioni
• Quadro normativo di aggiornamenti
• Il problema dei controlli
• Il rischio di riciclaggio e la definizione di finanziamento del terrorismo
• Gli obblighi di adeguata verifica
• La formazione, la manutenzione e la gestione dell’archivio unico informatico
• Le normative rilevanti sulla limitazione del contate e dei titoli al portatore
• L’ipotesi di come funziona una segnalazione di operazione sospetta e il suo iter
• Gli obblighi di comunicazione e vigilanza e le sanzioni collegate
• I suggerimenti operativi e comportamentali
CONTENUTI ANTIUSURA:
• La normativa e la rilevazione dei tassi
• Adempimenti normativi
• Funzionamento e struttura del fondo di solidarietà

SUPERAMENTO
Il corso viene considerato concluso solamente quando l’utente ha visionato tutti i moduli e superato il test finale.

ESAME FINALE
Il Test Finale di Verifica consiste in una prova composta di un questionario di domande a risposta multipla e scelta singola. Il Test di si intenderà superato qualora il candidato risponderà correttamente al 60% delle domande.

CERTIFICAZIONE
Una volta superato il corso verrà rilasciato un attestato da Luiss Business School, scaricabile direttamente dal profilo dell’utente.
LinguaItaliano
Durata3 ore
Prezzo€50,00 + IVA

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